رئیس کل بانک مرکزی از شناسایی حجم قابل‌توجهی تخلف در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داده و تأکید کرده است که بخش مهمی از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد.

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.

واکنش شریعتمداری به یک توئیت جعلی/ ما چهره ز غم نمی خراشیم

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید با نشان دادن چک تخصیصی از حقوق رئیس‌جمهور آمریکا برای اهدا به یک نهاد دولتی، به طور ناخواسته جزئیات مهم حساب بانکی او را فاش کرد.

وزارت کار اعلام کرد: مبلغ بسته حمایت معیشتی به حساب بانکی سرپرست خانوار‌ها واریز می‌شود و قرار نیست هیچ سازمان، موسسه و نهاد واسطه‌ای این مبلغ را دریافت و سپس در اختیار مشمولین قرار دهد.

معاون ورزشی باشگاه استقلال از بسته شدن حساب بانکی آبی‌های پایتخت خبر داد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مؤدی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واریز نخستین مرحله سود سهام عدالت تا هفته آینده در سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه در سال جاری باید اطلاعات حداقل ۱۰۰ میلیون حساب بانکی به سازمان مالیاتی ارائه شود، از تلاش این سازمان برای تحقق اعمال حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد سال ۹۵ خبر داد.

سازمان خصوصی سازی برای دومین بار در یک هفته اخیر، از سهامداران عدالت خواست، شماره شبای حساب بانکی خود را ارائه دهند ولی هنوز ۱۹ میلیون نفر شماره حساب ندادند.