رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و ضبط گسترده اموال یکی از سرکردگان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کشور خبر داد و گفت: در این عملیات ۷ فروند لنج باری، ۳۰ دستگاه خودرو، چندین هکتار زمین و املاک لوکس از متهم کشف و توقیف شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر ضرورت استمرار و جدیت در اجرای طرح‌های تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر تاکید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب های مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.

عربستان سعودی ۷۶ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانه‌های کشور را به اتهام رشوه‌ و کلاهبرداری بازداشت کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی تفصیلی با مهر از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.

در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.

معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی بهزیستی تهران گفت: موسسات خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کار می‌کنند معاف از مالیات هستند.

‏با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.

موسسه چینالیسیس گزارش داد که طی سال ۲۰۲۱ پولشویی با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

یک روزنامه آلبانیایی از بازداشت تعدادی از اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی خبر داده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر از دستگیری کارمند یکی از ادارات این شهرستان به اتهام پولشویی خبر داد.

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.