بانک مرکزی اعلام کرد: دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت با گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه خبر داد که به‌دلیل معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا، مشمول محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: رویکرد نظام مالیاتی برای کشف و مقابله با فرار مالیاتی، استفاده از الگوریتم های هوشمند و تحلیل داده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و ضبط گسترده اموال یکی از سرکردگان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کشور خبر داد و گفت: در این عملیات ۷ فروند لنج باری، ۳۰ دستگاه خودرو، چندین هکتار زمین و املاک لوکس از متهم کشف و توقیف شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر ضرورت استمرار و جدیت در اجرای طرح‌های تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر تاکید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب های مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.

عربستان سعودی ۷۶ نفر از جمله شماری از کارمندان وزارتخانه‌های کشور را به اتهام رشوه‌ و کلاهبرداری بازداشت کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی تفصیلی با مهر از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.

در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.

معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی بهزیستی تهران گفت: موسسات خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کار می‌کنند معاف از مالیات هستند.

‏با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.

موسسه چینالیسیس گزارش داد که طی سال ۲۰۲۱ پولشویی با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.