سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد.

الجزیره: این افراد که در قالب کار آفرین‌ وارد امارات شده‌اند، با خریداری املاکی در دبی و مشارکت در پروژه‌های غذایی و هتل‌داری از آنها به عنوان پوششی برای تجارت کوکائین و پول‌شویی استفاده می‌کنند!

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند تا 3 میلیون مهاجر از خدمات الکترونیک بانکی بهره مند شوند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پول‌شویی شناسایی شد.