میلیاردر ونزوئلایی متهم به پولشویی، پس از همکاری با واشنگتن برای دستگیری مادورو به یکی از شرکای اصلی ترامپ در توافق نفتی با کاراکاس تبدیل شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه‌درشت با گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه خبر داد که به‌دلیل معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا، مشمول محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: رویکرد نظام مالیاتی برای کشف و مقابله با فرار مالیاتی، استفاده از الگوریتم های هوشمند و تحلیل داده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

نکته حساس‌تر، استناد FATF به داده‌ها و گزارش‌هایی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از منابع امنیتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی استخراج شده است؛ رژیمی که آشکارا در خط مقدم تقابل با ایران و محور مقاومت قرار دارد.

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره حساب‌های اجاره‌ای و لزوم نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در این زمینه شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت:‌بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و ضبط گسترده اموال یکی از سرکردگان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کشور خبر داد و گفت: در این عملیات ۷ فروند لنج باری، ۳۰ دستگاه خودرو، چندین هکتار زمین و املاک لوکس از متهم کشف و توقیف شد.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق‌ قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی اعلام کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر ضرورت استمرار و جدیت در اجرای طرح‌های تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر تاکید کرد