مجرمان مجازی با مهندسی اجتماعی و رصد اتفاقات روزمره درصدد کلاهبرداری از مردم هستند؛ هرچند بارها پلیس از شهروندان خواسته که به پیام‌هایی که از شماره‌های ناشناس ارسال می‌شود توجه نکنند اما باز هم بی‌دقتی افراد، قربانی می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان «خرید طلا در فضای مجازی» هشدار داد.

در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنش ها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته می شود.

حساب بانکی باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت یک فرد دیگر بسته شد.

حساب باشگاه پرسپولیس به خاطر شکایت وکیل علیرضا بیرانوند بسته شد.

ک فعال رسانه ای طی توئیتی نوشت:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد، حدود ۹۰ حساب از شرکت‌های تابعه وزارت نفت مسدود و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به‌صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

فشینگ عملی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی از طریق جعل وبگاه و آدرس ایمیل است و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ است.

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

یک کارشناس مالیاتی ضمن بیان جزئیات تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، گفت: از این به بعد اگر یک حساب بانکی در یکسال بیش از ۴۵ مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.

واکنش شریعتمداری به یک توئیت جعلی/ ما چهره ز غم نمی خراشیم

مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرای آزمایشی طرح مسدودی همه حساب های بانکی دارندگان چک های برگشتی از هفته آینده شروع می‌شود.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی گفت: مجرمان سایبری برای اینکه به اهداف خود برسند با برقراری تماس‌های تلفنی با شهروندان و عنوان نمودن شما برنده جایزه شده‌اید حساب بانکی آنان را خالی می‌کنند.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در دی ماه نشان می‌دهد که در این ماه ۶۷۸ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه یه ترتیب ۲۴ و ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

پلیس فتا پایتخت از دستگیری مجرم سابقه‌دار سایبری خبر داد که دو روز بعد از آزادی از زندان دوباره دستگیر شد.

با تأیید وکیل برانکو ایوانکوویچ، ۸۵ هزار دلار دیگر از مطالبات این مربی به حساب او نشست.

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری ۲ دوره کلاهبردار و کشف کلاهبرداری اینترنتی ۳/۵ میلیارد ریالی در شهرستان نور خبر داد.

برخی از شرکت‌های بورسی به سهامداران خود اعلام کردند، با توجه به شرایط بیماری کرونا سود سهامداران را از طریق شماره حسابی که به امور سهامداران اعلام می‌شود، واریز می‌کنند.