به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستانی جرائم مالی و پولشویی بحرین امروز (پنجشنبه) بار دیگر ادعاهایی را علیه بانک ملی و صادرات ایران مطرح کرد.
دادستانی بحرین مدعی شد که بانک المستقبل و پنج نفر از کارمندان این بانک و دو بانک ایرانی ملی و صادرات در خصوص سه موضوع مرتبط با پولشویی متهم هستند و هر پنج کارمند مذکور را به پنج سال زندان و جریمه مالی یک میلیون دیناری محکوم کرد.
این دادستانی همچنین بانک المستقبل و دو بانک ایرانی را نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار محکوم کرد. علاوه بر این تمامی مبلغ مورد ادعایی دادستانی در خصوص پولشویی که ۴۳ میلیون دلار است نیز باید مصادره شود.
این برای چندمین بار در یک سال گذشته است که دادستانی بحرین با بیان ادعاهای اثبات نشده علیه بانک المستقبل و بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران احکامی را علیه آنها صادر میکند.
دولت بحرین در سال ۹۴ اعلام کرد که در حال اقدام برای تعطیل کردن شعبه بانک «المستقبل» در منامه است. این بانک در سال ۸۳ با سرمایهگذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تأسیس شد و با کسب مجوز از بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد.
«خالد بن احمد» وزیر خارجه وقت بحرین نیز در فروردین سال ۹۷ مدعی شد که بانک المستقبل از گروههای تروریستی حمایت مالی میکند و تحریمهای بینالمللی را دور میزند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران بلافاصله اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی را مردود و فاقد اعتبار حقوقی دانست
شگرد خالی کردن حساب
رهبر انقلاب :حج امسال، حج برائت است
اخراج محترمانه ارتش امریکا از خاک امارات
مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه
سوءاستفاده صهیونیستها از اقلیم کردستان
پوتین دستور آغاز رزمایش هستهای را صادر کرد
ارتش اسرائیل تخلیه ساکنان شرق رفح را آغاز کرد
لیست نهایی کاندیداهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب
کار بچگانه ابراهیم هادی که عملیات را نجات داد
قیمت کالاهای اساسی +جدول
لحظۀ تصادف امامجمعۀ شهر بلوک جیرفت/فیلم
حماس با طرح قطر و مصر برای آتشبس موافقت کرد
انتشار سند جدیدی که نشان میدهد، مادر نیکا شاکرمی حدسهایی درباره احتمال خودکشی دخترش میزده است+ عکس
از سوءاستفاده صهیونیستها و عناصر ضدانقلاب از اقلیم کردستان علیه ایران جلوگیری کنید
زمان اعزام حجاج بیت الله الحرام مشخص شد
با توجه به حوادث غزه حج امسال حج برائت است / آنچه در غزه اتفاق میافتد در تاریخ میماند
صفحات سلبریتیها طرح نور مجازی میخواهد
نویسنده گزارش جعلی بیبیسی چه کسی است؟+ عکس
نگاه واقعگرایانه به آسیبهای اجتماعی داشته باشید/ مسئولان منفعل توبیخ میشوند
رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه
سناریو جنجالسازی برای شهرداری تهران+ عکس و فیلم
کار بچگانه ابراهیم هادی که عملیات را نجات داد
اعتراف روزنامه غربگرا: ایران سه بر صفر از آمریکا جلو است
جزییات سه پیشنهاد ارزی فعالان معدنی به دولت/ ارز را نیمایی می دهیم
تصمیمی که استقلال را نجات داد+ عکس
موشکهای ایرانی کشورهای عربی را بر سر عقل آورد؟+ عکس و فیلم
سال کشتهسازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد+ عکس و فیلم
برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس
حجاباستایلهای ضدحجاب!
تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
لحظه اولین قدمهای یک بچه زرافه
گوشت پرینتی، یک تکنولوژِی نو ظهور!
پست اینستاگرامی بازیگر مشهور برای غزه
آتشسوزی در خیابان لالهزار تهران
نوای زیبای تلبیه در حسینیه امام خمینی(ره)
لحظهای که یسنا از آسمان دیده شد
فیلم/آبشارهای بیستون زنده شدند
فیلم/تظاهرات دانشجویان مک گیل کانادا در حمایت از غزه
فیلم/حضور گروهی از حوثیهای یمن در حرم امیر المؤمنین
فیلم/جزئیات پیدا شدن کودک مفقودی در کلاله گلستان
حکایت آنکه رسالتش را استتار افتضاحات غرب
معافیت مالیاتی جدید برای کسبه
فصل جدیدی از توسعه اقتصاد دیجیتال
وقتی پای امنیت ملی وسط باشد
عاقبت تکیه بر غرب به جای ایران
شعری از مقام معظم رهبری برای عملیات وعده صادق
چالشهای اسرائیل
سبک زندگی ایرانی
تمسخر اقدام خرابکارانه اسرائیل
واکنش طنز کاربران به حمله ریزپرنده اسرائیلی
لحظۀ تصادف امامجمعۀ شهر بلوک جیرفت/فیلم
حماس با طرح قطر و مصر برای آتشبس موافقت کرد
«حق مسکن» کارگران اضافه نمیشود
انتقال پایانه شرق به مکان جدید
سرمربی تیم فوتبال سایپا برکنار شد
پیامدهای سنگین حمله به رفح
دیدار رئیس حشد شعبی با بشار اسد
آمادهسازی مصلی برای نمایشگاه کتاب
کشف ۳ کیلوگرم تریاک
شگرد خالی کردن حساب
بازگشت پالایشگاه آبادان به مدار سوددهی
فشار اتحادیه اروپا به چین
هشدار حماس درباره حمله به «رفح»
مدال بوکس سنگین وزن آسیا بر گردن «اسماعیلی»
استفاده از ارز دیجیتال بعنوان مهریه
کنسرتهای میلیاردی و استیجهای یک میلیونی؛ چرا؟!
اتصال راه آهن شلمچه - بصره اولویت ایران است
واکنش گلمحمدی به یک شایعه
مذاکرات آتش غزه بس در لبه شکست
لیست نهایی کاندیداهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب
پوتین دستور آغاز رزمایش هستهای را صادر کرد
لحظه اولین قدمهای یک بچه زرافه
گوشت پرینتی، یک تکنولوژِی نو ظهور!
شستوشوی رواقهای حرم مطهر رضوی + فیلم
تهیهکننده نونخ: سعید آقاخانی دستمزد نجومی نگرفته
تسویه دولت با فروشندگان طرح کالابرگ
مادر نیکا حدسهایی درباره احتمال خودکشی دخترش
قیمت آجیل و خشکبار ۱۷ اردیبهشت
قیمت قند شکسته ۱۷ اردیبهشت
سوءاستفاده صهیونیستها از اقلیم کردستان
زمان اعزام حجاج بیت الله الحرام مشخص شد
گروسی وارد تهران شد
قیمت کالاهای اساسی +جدول
احتمال توقف مذاکرات میان حماس و تلآویو
رهبر انقلاب :حج امسال، حج برائت است
رئیس اقلیم کردستان عراق با رئیسی دیدار کرد
مدیرعامل فصل آینده پرسپولیس مشخص شد
جانشین عالیشاه در پرسپولیس
پست اینستاگرامی بازیگر مشهور برای غزه
صفحات سلبریتیها طرح نور مجازی میخواهد
قیمت تخم مرغ در میادین ترهبار
ارتش اسرائیل تخلیه ساکنان شرق رفح را آغاز کرد
آتشسوزی در خیابان لالهزار تهران
تصاویر دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب
نویسنده گزارش جعلی بیبیسی چه کسی است؟
جزئیات مراسم چهلم شهدای کنسولگری ایران در دمشق
نوای زیبای تلبیه در حسینیه امام خمینی(ره)
رئیسی :مسئولان منفعل توبیخ میشوند
مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه
حاج محمود کریمی :لالهگون شده کربلا
آیا نوزادان میتوانند ماست بخورند؟
آخرین اخبار
تحلیل تسنیم: ضربه ایران به اسرائیل سنگین خواهد بود
امریکا گفت ایران، نیابتی هایش را مهار کند، تهران هم گفت آتش بس در غزه برقرار شود / توافق نشد اما...
کسری خدمت برای سرباز ماهرها
تعبیر سیانان از حملات بهظاهر انتقامی آمریکا
کد خبر: 213999
تاریخ انتشار: 11/دي/1399 - 18:19
اتهام زنی مجدد دادستانی بحرین علیه دو بانک ایرانی
دادستانی بحرین بار دیگر مسئولانی از بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به پولشویی متهم و به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
برچسب ها: دادستانی بحرین ، بانکهای ایرانی ، اتهام پولشویی ، حمایت از گروههای تروریستی ، بانک الاهلی یونایتد ،
مرتبط ها
نظرات بینندگان
نظرات شما