تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج شدند و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند. در این بررسی‌ها مشخص شد متهم به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته، توانسته بود اعتماد آنها را جلب کند. او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود گرفته و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد‌هزار تومان پول پرداخت می‌کرد. برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰میلیون تومان واریزی داشته است که این اطلاعات مبین سودجویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.
فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید ارز مجازی، پول را از کارت‌های بانکی خارج می‌کرد و پس از آن پولشویی را رقم می‌زد.گرداننده قمار خانه آنلاین که در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد به کارآگاهان گفت: «همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی‌ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله نخست وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم، وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.»
با ادعای این متهم، خودرو قیمتی‌اش توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.
منبع : روزنامه شهروند
